根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年8月14日至9月13日，市委第一巡察組對四川大西洋集團(tuán)（股份）公司黨委開展了巡察。2024年1月15日，市委第一巡察組向我公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將集中整改進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委履行巡察整改主體責(zé)任情況

（一）主要責(zé)任人履責(zé)方面。大西洋公司黨委書記、董事長堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，站在堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治高度認(rèn)識和推動巡察反饋意見整改工作，親自謀劃推動巡察整改工作，把巡察問題整改工作當(dāng)作當(dāng)前的一項(xiàng)**主要的政治任務(wù)來落實(shí)。多次主持召開黨委會、巡察整改工作推進(jìn)會等，專題研究部署巡察整改工作，牽頭制定巡察整改落實(shí)方案，定期聽取公司整改工作進(jìn)展情況，研究解決整改工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)問題，對涉及多個(gè)部門的整改工作，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)部門之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)動，做到積極配合、高效落實(shí)。建立巡察整改督查督辦制度，要求承擔(dān)整改任務(wù)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真完成所承擔(dān)的整改任務(wù)，定期向組長報(bào)告階段性整改情況，確保整改任務(wù)順利完成，取得實(shí)效。

（二）組織領(lǐng)導(dǎo)方面。為確保巡察反饋問題整改到位，大西洋公司黨委成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其工作機(jī)構(gòu)，明確了職責(zé)分工。黨委書記、董事長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，其余公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長，各黨支部、各部、室、所、中心、分子公司負(fù)責(zé)人為成員。明確公司黨委副書記負(fù)責(zé)牽頭抓好巡察整改日常工作，指定黨群工作部負(fù)責(zé)承擔(dān)巡察整改綜合協(xié)調(diào)和督辦落實(shí)工作，紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)巡察整改的監(jiān)督檢查工作，形成了領(lǐng)導(dǎo)帶頭，上下結(jié)合、聯(lián)動整改的工作體系。此外，按照全面運(yùn)用巡察整改和成果運(yùn)用管理平臺的相關(guān)要求，公司分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)人參加了市委巡察辦組織召開的培訓(xùn)會議，主動學(xué)習(xí)、落實(shí)推動，督促具體經(jīng)辦人員做好平臺的操作運(yùn)用。

（三）責(zé)任落實(shí)方面。大西洋公司黨委堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入分析研判巡察反饋的意見，堅(jiān)持全面整改和重點(diǎn)整改相結(jié)合，壓實(shí)整改責(zé)任，結(jié)合公司實(shí)際情況，研究制定了《中共四川大西洋集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會關(guān)于市委巡察反饋意見的整改落實(shí)方案》，對1個(gè)市委書記點(diǎn)人點(diǎn)事問題和36個(gè)常規(guī)巡察反饋問題及其具體表現(xiàn)，按類別逐一制定了一攬子整改措施，共計(jì)109條，每條措施均明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、完成時(shí)限等，形成了整改落實(shí)工作臺賬清單，確保整改事項(xiàng)事事有著落、件件有回音。

（四）監(jiān)督檢查方面。大西洋公司黨委建立了巡察整改督查督辦制度，把督促巡察整改落實(shí)作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容，公司紀(jì)檢監(jiān)察室發(fā)出通知，定期對整改落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，及時(shí)掌握工作進(jìn)度、質(zhì)量和效果，確保整改任務(wù)順利進(jìn)行。公司黨群工作部定期對各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的整改事項(xiàng)進(jìn)行了解，加強(qiáng)對相關(guān)部門認(rèn)領(lǐng)問題整改進(jìn)度的檢查督導(dǎo)，每月定期收集各部門整改工作完成情況，積極做好協(xié)調(diào)工作，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)基本完成整改任務(wù)，確保整改工作取得實(shí)效。

二、巡察反饋重點(diǎn)問題整改落實(shí)情況

（一）巡察反饋“理論聯(lián)系實(shí)際不夠”的問題

整改情況：一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“在推進(jìn)科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化上同時(shí)發(fā)力”的重要要求，結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化兩手抓的原則，正在開展重點(diǎn)項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)的研究，同時(shí)開展項(xiàng)目的成果轉(zhuǎn)化推廣。截止目前按進(jìn)度完成了項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化推廣，成果轉(zhuǎn)化效果顯著。二是推進(jìn)科技創(chuàng)新工作，通過對國家企業(yè)技術(shù)中心、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、四川省焊接工程技術(shù)研究中心、四川省高端焊接材料工程研究中心等創(chuàng)新平臺的維護(hù)，開展國家戰(zhàn)略領(lǐng)域焊接材料的技術(shù)開發(fā)與市場急需焊接材料研發(fā)，集中力量攻克研發(fā)難題，開展創(chuàng)新平臺研發(fā)項(xiàng)目的收集整理，2024年5月新確立了部分項(xiàng)目。三是推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，開展焊接材料研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，在重點(diǎn)領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)焊材國產(chǎn)化，截止目前，已有專利獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局受理。“海洋工程用焊接材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)”獲得2024年鹽都創(chuàng)新領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì)稱號。四是加強(qiáng)科研力量，制定下發(fā)2024年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，有序推進(jìn)技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)，了解前沿科技信息，提高專業(yè)視野和研發(fā)創(chuàng)新能力；持續(xù)開展高端人才和專家柔性引進(jìn)工作，成功引進(jìn)鹽都特聘專家1名參與項(xiàng)目研發(fā)，指導(dǎo)、培養(yǎng)中青年科研技術(shù)骨干；邀請更多的行業(yè)專家和學(xué)者來公司進(jìn)行交流和指導(dǎo)，為公司的科研工作提供有力支持。

（二）巡察反饋“貫徹“兩個(gè)一以貫之”重要要求有差距”的問題

整改情況：一是公司黨委以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，帶頭加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，落實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度和黨委會第一議題學(xué)習(xí)制度，對黨的二十大精神、習(xí)近平總書記的重要講話精神，以及中中央、省委、市委的重大決策部署進(jìn)行集體研學(xué)，力求學(xué)有所思，學(xué)有所獲。2024年已開展中心組理論學(xué)習(xí)5次，組織召開黨委會18次。二是公司委結(jié)合集團(tuán)公司1名副總經(jīng)理退休，但相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)崗位缺員、以及集團(tuán)公司、股份公司總經(jīng)理空缺等實(shí)際，對班子成員分工進(jìn)行了臨時(shí)調(diào)整，并經(jīng)2024年第6次黨委會研究通過后，按程序報(bào)備。三是董事會辦公室和黨群工作部向國資委反映問題，盡快提出集團(tuán)公司外部監(jiān)事的人選。公司2024年5月向自貢市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會報(bào)送的集團(tuán)公司董事會2023年度工作報(bào)告中反映，需要市國資委“支持企業(yè)盡快完成董事會換屆，配齊集團(tuán)、股份兩級經(jīng)理層人員”。四是收到上級黨組織任職推薦文件后一個(gè)月內(nèi)完成相關(guān)人員任職的法定程序。五是待調(diào)整后及時(shí)按程序完成公司法人治理結(jié)構(gòu)的工商登記信息變更工作。

（三）巡察反饋“落實(shí)意識形態(tài)責(zé)任制不到位”的問題

整改情況：一是專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述及相關(guān)文件，專題匯報(bào)研究干部職工意識形態(tài)情況。二是專題學(xué)習(xí)宣傳思想文化工作會議精神，研究公司意識形態(tài)工作。三是修訂完善意識形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)制度，修訂制定2個(gè)，新建制度1個(gè)。四是公司黨員領(lǐng)導(dǎo)下沉基層黨支部，圍繞黨的二十大精神、省市委全會精神開展宣講。五是強(qiáng)化公司宣傳陣地管理，在公司微信公眾號和宣傳欄更新省市全會精神。六是開展提醒談話。

（四）巡察反饋“經(jīng)營效益下滑”的問題

整改情況：一是推進(jìn)科技創(chuàng)新工作，通過對國家企業(yè)技術(shù)中心、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、四川省焊接工程技術(shù)研究中心、四川省高端焊接材料工程研究中心等創(chuàng)新平臺的維護(hù)，開展國家戰(zhàn)略領(lǐng)域焊接材料的技術(shù)開發(fā)與市場急需焊接材料研發(fā)，集中力量攻克研發(fā)難題，每年完成一定數(shù)量的研發(fā)項(xiàng)目。開展了創(chuàng)新平臺研發(fā)項(xiàng)目的收集整理，正在開展重點(diǎn)項(xiàng)目的研究，2024年5月新確立了部分項(xiàng)目。截止目前，按進(jìn)度完成項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化推廣，成果轉(zhuǎn)化效果顯著，研發(fā)成果初見成效。二是全面深化改革，走高質(zhì)量發(fā)展道路。持續(xù)深化國企改革，深入推進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理，對公司合規(guī)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行摸底排查，將合規(guī)管理與經(jīng)營業(yè)務(wù)深度融合，制定年度合規(guī)管理報(bào)告；開展對標(biāo)世界**企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動，制定行動方案及工作臺賬，建立督導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)任務(wù)落地見效。2023年10月公司出臺《對標(biāo)世界**企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動實(shí)施方案》，要求各部門對標(biāo)執(zhí)行。截止今年5月底，在資本結(jié)構(gòu)方面，公司各級企業(yè)**實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息貫通和管控落地。在質(zhì)量管控方面，2023年企業(yè)取得省工業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿稱號。在數(shù)字化綠色低碳轉(zhuǎn)型方面，公司鍋爐房低氮燃燒機(jī)改造于2023年完成并投入運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了公司低氮達(dá)標(biāo)排放，推動了公司超低排放的深度治理。在信息數(shù)字化技術(shù)方面，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。在黨建引領(lǐng)方面，公司“三會一層”成員中黨員占比分別高于50%，已經(jīng)落實(shí)雙向進(jìn)入、交叉任職的領(lǐng)導(dǎo)體制，公司黨委書記、董事長由一人擔(dān)任，實(shí)現(xiàn)了“一肩挑”。在幫扶工作方面，開展對平昌縣域的三級聯(lián)幫工作，制定帶縣三級聯(lián)幫規(guī)劃，確定“1+4+N”戰(zhàn)略模式，制定了大西洋集團(tuán)公司與平昌縣的《黨建引領(lǐng)縣企共興協(xié)議》。在安全管控能力提升方面，公司與專業(yè)管理機(jī)構(gòu)簽訂了《安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康托管》技術(shù)咨詢服務(wù)合同，專家到公司進(jìn)行安全、環(huán)保和專項(xiàng)培訓(xùn)3次，參加公司節(jié)假日現(xiàn)場督導(dǎo)檢查2次，到公司技術(shù)咨詢服務(wù)4次。公司全面深入開展合規(guī)行動，于2024年2月發(fā)布了《2023年度合規(guī)管理年度報(bào)告》：在組織結(jié)構(gòu)方面，成立合規(guī)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)承擔(dān)合規(guī)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。在合規(guī)管理制度和企業(yè)決策制度方面，公司制定了《合規(guī)管理實(shí)施細(xì)則》，涉及公司治理等十二大模塊，初步構(gòu)建起切實(shí)有效的合規(guī)管理制度體系。在培訓(xùn)學(xué)習(xí)方面，公司面向廣大干部員工組織合規(guī)管理專項(xiàng)培訓(xùn)，邀請公司法律顧問以“集中授課”的方式開展“公司合規(guī)化管理”普法知識講座，將合規(guī)理論知識與企業(yè)實(shí)際經(jīng)營相聯(lián)系，為企業(yè)合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范提供有益參考。在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查方面，針對物資招標(biāo)采購、廢舊物資處理、工程建設(shè)等領(lǐng)域，開展日常監(jiān)督；加強(qiáng)對重點(diǎn)工程項(xiàng)目的專項(xiàng)監(jiān)督，加強(qiáng)對設(shè)備、主要生產(chǎn)原料等物資采購的監(jiān)督力度；堅(jiān)持開展審計(jì)監(jiān)督工作，對集團(tuán)（股份）下屬子公司及合營公司進(jìn)行年度綜合審計(jì)，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，做出審計(jì)決定；建立監(jiān)審聯(lián)動工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)公司紀(jì)檢監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)的良性互動和優(yōu)勢互補(bǔ)，緊盯源頭預(yù)防治理和責(zé)任追究，不斷鞏固和完善公司風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

（五）巡察反饋“放大國有資本功能不足”的問題

整改情況：一是按上市公司規(guī)定，公司每年度編制融資授信和擔(dān)保計(jì)劃，并在交易所網(wǎng)站進(jìn)行信息披露。2024公司根據(jù)2023年實(shí)際已授信及使用情況，結(jié)合2024年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、工程項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃及股權(quán)投資計(jì)劃等情況，編制了《2024年度銀行綜合授信額度和融資計(jì)劃的議案》，已經(jīng)公司黨委會前置討論和董事會審議通過；截止2024年6月授信及融資均在計(jì)劃額度內(nèi)，未超計(jì)劃。二是按上市公司規(guī)定，公司每年度需編制擔(dān)保計(jì)劃，并在交易所網(wǎng)站進(jìn)行信息披露。2024年公司根據(jù)2023年實(shí)際為各子公司提供擔(dān)保情況，結(jié)合2024年度各子公司融資計(jì)劃，編制了《2024年度預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，已經(jīng)公司黨委會前置討論和董事會審議通過；截止2024年6月本部為各分子公司辦理擔(dān)保額度在計(jì)劃額度內(nèi)，各子公司借款也未超計(jì)劃。

（六）巡察反饋“上市公司融資功能發(fā)揮不夠”的問題

整改情況：一是將上市公司融資的具體條件與公司基本面逐項(xiàng)對標(biāo)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，保持公司具備常態(tài)的融資條件。已完成2021-2023年指標(biāo)對比，**近三個(gè)會計(jì)年度均盈利，但**近三個(gè)會計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均低于百分之六，暫不滿足增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)債條件。后期將長期關(guān)注公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。二是專注主業(yè)，通過不斷打造核心競爭力，保持優(yōu)良的業(yè)績，持續(xù)為股東創(chuàng)造價(jià)值，與客戶合作共贏。三是公司將一直密切關(guān)注融資環(huán)境及政策變化，董辦將每半年向公司報(bào)告融資環(huán)境和融資政策，并不定時(shí)報(bào)告融資環(huán)境和融資政策的調(diào)整變化，積極探索和研究多種形式的融資渠道，未來將結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要適時(shí)開展融資工作。

（七）巡察反饋“部分子公司持續(xù)虧損”的問題

整改情況：一是經(jīng)公司研究，四川大西洋申源特種材料科技有限責(zé)任公司（下稱“申源公司”）處于產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)環(huán)節(jié)，外部市場占有率低，盈利能力差，申源公司已經(jīng)無存續(xù)的必要，公司決定對其進(jìn)行清算解散。經(jīng)過清算組努力，2024年4月23日完成申源公司的稅務(wù)注銷，5月16日完成工商登記注銷，申源公司的清算工作已經(jīng)全部完成。二是因有色公司存在原材料和市場“兩頭在外”，設(shè)備老化、生產(chǎn)效率低、運(yùn)行成本高，扭虧無望，有色公司已經(jīng)無存續(xù)的必要，公司決定對其進(jìn)行清算解散，目前正在抓緊走司法注銷流程。三是山東公司自2024年開始增加接收品種訂單，生產(chǎn)更具有附加價(jià)值的產(chǎn)品，提高市場占有率，內(nèi)部制定切實(shí)可行的機(jī)物料內(nèi)控考核措施，獎罰分明，有效節(jié)約，降低制造成本，采購方面大宗物資應(yīng)招盡招，公開招標(biāo)，拓寬采購渠道，降低采購成本，淘汰傳統(tǒng)酸洗工藝更新為砂帶除銹工藝，減少制造成本，截止8月份山東公司已經(jīng)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)利潤收入。

（八）巡察反饋“盤活閑置資產(chǎn)力度不夠”的問題

整改情況：一是公司堅(jiān)持“租售并舉”的原則，積極通過廣告、橫幅、中介等多種方式開展板倉生產(chǎn)基地的處置。目前自貢郵政公司已經(jīng)租賃板倉基地的廠房9500平方米，占總面積的21.34%，同時(shí)整體轉(zhuǎn)讓板倉生產(chǎn)基地項(xiàng)目在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓，目前暫沒征集到受讓方。二是持續(xù)開展一品雅居資產(chǎn)的出租、出售工作，經(jīng)過公司的努力，截止到2024年6月，公司已經(jīng)出租商鋪14間，面積2211.14平方米，商鋪出租率達(dá)72%，其中自本次巡察以來新增商鋪?zhàn)赓U面積1154.33平方米。三是公司積極開展服務(wù)中心閑置資產(chǎn)的出租工作，經(jīng)公司努力，服務(wù)中心已經(jīng)成功出租一層樓房，面積為1164.09平方米。

（九）巡察反饋“清退‘兩非’業(yè)務(wù)進(jìn)度較慢”的問題

整改情況：一是有色公司存在原材料和市場“兩頭在外”，設(shè)備老化、生產(chǎn)效率低、運(yùn)行成本高，扭虧無望，有色公司已經(jīng)無存續(xù)的必要，公司決定對其進(jìn)行清算解散，目前正在抓緊走司法注銷流程。二是公司成立了清算組啟動對新疆鼎尊公司的清算解散工作，已經(jīng)完成了新疆鼎尊公司的稅務(wù)清算及其他清算工作，由于新疆鼎尊公司的一個(gè)自然人股東持有新疆鼎尊公司的股權(quán)被司法凍結(jié)，暫無法完成**后的工商注銷登記。目前已經(jīng)聘請了律師，并向法院提起了司法注銷申請。三是積極開展重慶市磐古創(chuàng)新企業(yè)管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。目前，股東雙方正在通過多渠道積極尋找股權(quán)受讓方。

（十）巡察反饋“市場化薪酬分配機(jī)制改革滯后”的問題

整改情況：一是認(rèn)真梳理、分析薪酬分配與績效考核方面存在的問題，通過各種形式與內(nèi)部各類員工展開薪酬、績效討論，了解員工意愿和建議，同時(shí)到市相關(guān)企業(yè)實(shí)地考察調(diào)研，咨詢、收集資料，了解同行業(yè)、同地區(qū)的薪酬水平和結(jié)構(gòu)，為公司的薪酬改革提供了有力的數(shù)據(jù)支持。二是經(jīng)過深入細(xì)致的研究、討論和反復(fù)論證，擬定了《薪酬管理辦法》和《績效考核管理辦法》，發(fā)到各部門討論、征詢意見，并根據(jù)收集反饋意見進(jìn)行多次修訂和完善，提交公司黨委會和職代組長會審議通過后，于2024年1月5日下發(fā)了《薪酬管理辦法》和《績效考核管理辦法》，從2024年1月起開始實(shí)施。新制度的下發(fā)與執(zhí)行，員工的收入水平得到了提高，極大地激發(fā)了員工的工作積極性，提高了員工滿意度，解決了過去薪酬分配與考核中存在的一些問題，緩解了人才引進(jìn)難、留住難，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

（十一）巡察反饋“安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不力”的問題

整改情況：一是為改進(jìn)完善企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)體制，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員副總經(jīng)理分管安全工作，加強(qiáng)安全重視程度和安全監(jiān)管力度。二是公司建立健全全員安全環(huán)保消防健康責(zé)任制，從制度上明確了從董事長到生產(chǎn)一線員工各項(xiàng)安全環(huán)保消防職業(yè)健康職責(zé)，建立健全“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的安全環(huán)保消防職業(yè)健康責(zé)任體系。三是公司認(rèn)真梳理原公司安全制度，從人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)進(jìn)行系統(tǒng)分析，共計(jì)修訂完善67個(gè)管理制度，**終編制成冊《四川大西洋焊接材料股份有限公司安全生產(chǎn)管理制度匯編》。四是強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障，通過強(qiáng)化資金的投入保障，公司安全生產(chǎn)抗事故能力得到提高，給公司職工營造了一個(gè)良好的工作環(huán)境。五是調(diào)整公司安全部門機(jī)構(gòu)設(shè)置，提升了公司對安全工作的級別管理，安全監(jiān)管和安全措施能更有效落地實(shí)施。六是成立不同專業(yè)的專業(yè)安全委員會，通過從原材料、生產(chǎn)操作過程、生產(chǎn)設(shè)備等各方面對公司可能出現(xiàn)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，增強(qiáng)對各環(huán)節(jié)的安全專業(yè)化指導(dǎo)和落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任。七是為了更好的對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)隱患進(jìn)行排查治理，公司先后聘請國家注冊安全工程師、安全專家?guī)斐蓡T對公司現(xiàn)場進(jìn)行專家診斷指導(dǎo)，加強(qiáng)了公司的風(fēng)險(xiǎn)管控，提升了公司安全隱患治理專業(yè)化水平，提高了公司安全系數(shù)。八是狠抓隱患排查治理，強(qiáng)化監(jiān)管力度，開展了各項(xiàng)安全隱患排查，并對排查隱患進(jìn)行了建賬銷號，隱患均得到有效整改落實(shí)，整改率達(dá)到**。九是公司開展了各類安全警示教育和專家安全知識培訓(xùn)，組織企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、安全管理人員和員工剖析事故原因，汲取事故教訓(xùn)，舉一反三，做到警鐘長鳴。通過對《安全生產(chǎn)法》、《工貿(mào)行業(yè)重大事故判定標(biāo)準(zhǔn)》和“十大高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域管控清單”等專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和掌握，加強(qiáng)了公司各級人員對法律法規(guī)的理解，增強(qiáng)了公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)和專業(yè)性安全培訓(xùn)。

（十二）巡察反饋“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解不到位”的問題

整改情況：一是公司于2024年5月22日，以四川大西洋焊接材料股份有限公司關(guān)于修訂“財(cái)務(wù)支付管理辦法”及“資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)警線和重點(diǎn)監(jiān)控線”的通知，重新下達(dá)對各分子公司資產(chǎn)負(fù)債率重點(diǎn)監(jiān)管線指標(biāo)。二是增加進(jìn)出口公司的注冊資本，放大資本功能，降低資產(chǎn)負(fù)債率。經(jīng)公司審批，向進(jìn)出口公司增資700萬元，使其注冊資本金達(dá)到1200萬元。增資后，資產(chǎn)負(fù)債率由增資之前的84%降到75%。三是加強(qiáng)進(jìn)出口公司境外債權(quán)管理，防范債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)出口公司持續(xù)購買了中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)，投保金額1800萬美元，折合人民幣約1.3億元；進(jìn)出口公司對銷售業(yè)務(wù)人員與銷售支持人員進(jìn)行分工，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)配合作用，達(dá)到對貨物生產(chǎn)發(fā)運(yùn)報(bào)關(guān)到港的各環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)跟蹤、有效反饋，提高產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的速度；進(jìn)出口公司已對風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)實(shí)行款到發(fā)貨或者信用證結(jié)算，比如俄羅斯、非洲大部分國家的客戶，已對優(yōu)質(zhì)客戶實(shí)行了短期信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的應(yīng)收賬款信用管理。

（十三）巡察反饋“國資損失風(fēng)險(xiǎn)化解有差距”的問題

整改情況：公司黨委會對項(xiàng)目歷史遺留問題的解決做出了統(tǒng)一安排，截止到2024年3月，規(guī)劃發(fā)展部遵循項(xiàng)目合規(guī)化的原則，依據(jù)公司黨委、行政班子的決策安排要求、公司內(nèi)控制度流程及相關(guān)法規(guī)，在董事會辦公室（原審計(jì)稽核部）、財(cái)務(wù)管理中心的協(xié)助下，完成了項(xiàng)目工程建設(shè)的“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”、竣工資料審核、結(jié)算及結(jié)算審核、項(xiàng)目立項(xiàng)變更、項(xiàng)目工程費(fèi)用的支付及項(xiàng)目轉(zhuǎn)固手續(xù)的辦理工作，項(xiàng)目歷史遺留問題已得到妥善的解決。

（十四）巡察反饋“履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任有差距”的問題

整改情況：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，將“建設(shè)發(fā)展與綠色環(huán)保”緊密結(jié)合，針對發(fā)生的環(huán)保問題舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)公司環(huán)境保護(hù)管理工作，成立公司環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)小組，落實(shí)環(huán)保主體責(zé)任。二是建立建全規(guī)章制度，編制修訂了廢水、廢氣、噪音、危險(xiǎn)廢物等7個(gè)污染物控制管理制度，明確了公司環(huán)保污染物來源和控制內(nèi)容。同時(shí)建立了《環(huán)境保護(hù)管理辦法》和《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，增強(qiáng)了環(huán)保事件處置響應(yīng)程序。三是針對公司涉及的噪聲、廢氣、廢水認(rèn)真開展環(huán)境治理：廢水治理方面，交托專業(yè)化運(yùn)營單位進(jìn)行專業(yè)運(yùn)營，并定時(shí)將監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)?shù)據(jù)監(jiān)測平臺，增強(qiáng)了污染物排放的監(jiān)管力度和透明度，均實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。噪聲治理方面，每年分季度定期開展噪聲監(jiān)測，檢測結(jié)果均符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》表1中3類標(biāo)準(zhǔn)限值。廢氣治理方面，每年定期委托有資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)對公司廢氣污染物排放情況進(jìn)行年度環(huán)境檢測，所測指標(biāo)均符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值，四是針對工業(yè)固廢、危廢處置問題，做好一般工業(yè)固廢、危廢暫存環(huán)保“三防”管理。固廢處置方面，與具有合法處置資質(zhì)單位按國家環(huán)境保護(hù)規(guī)定合法合規(guī)進(jìn)行處置，轉(zhuǎn)移處置過程中未發(fā)生環(huán)境污染事件。危廢處置方面，根據(jù)危險(xiǎn)廢物處置的法律法規(guī)要求，危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移處置審批手續(xù)交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行處置，處置程序均合法合規(guī)。五是加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)知識學(xué)習(xí)，公司牽頭組織環(huán)保專家每年對環(huán)境保護(hù)知識進(jìn)行專題講座，同時(shí)加強(qiáng)對各分子公司環(huán)境保護(hù)工作的監(jiān)督檢查，督促其加強(qiáng)環(huán)保知識的學(xué)習(xí)和履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。六是獲得環(huán)境管理體系認(rèn)證：公司認(rèn)真開展環(huán)境治理體系建設(shè)工作，每年提請認(rèn)證公司對公司環(huán)境管理體系進(jìn)行外部審核，并取得《環(huán)境管理體系認(rèn)證證書》GB/T24001-2016/ISO 14001:2015。通過體系外部審核，驗(yàn)證公司在環(huán)境管理中各項(xiàng)工作開展的有效性和符合性，壓實(shí)公司的環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。

（十五）巡察反饋“對黨風(fēng)廉政建設(shè)重視不夠”的問題

整改情況：一是公司黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，全力抓好巡察整改工作。制定《關(guān)于推進(jìn)2024年大西洋公司全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見》。組織召開2024年度黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作會議。黨委會上匯報(bào)公司2024年上半年全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況，研究下半年重點(diǎn)工作。二是紀(jì)委全面履行監(jiān)督責(zé)任，組織中層助理以上干部簽訂廉潔自律承諾書，督促各部門、各分子公司開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。三是常態(tài)化開展廉政教育，打造公司廉政教育基地。

（十六）巡察反饋“責(zé)任壓力傳導(dǎo)不到位”的問題

整改情況：一是強(qiáng)化紀(jì)檢工作力量，成立獨(dú)立的紀(jì)檢監(jiān)察室，設(shè)專職紀(jì)檢人員。二是進(jìn)一步督促完善公司內(nèi)控制度，建立紀(jì)檢監(jiān)察系列制度。三是召開紀(jì)委會議暨監(jiān)審聯(lián)動工作會議。四是對子公司因內(nèi)控制度缺失和各級人員經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知不足、意識不強(qiáng)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)放《監(jiān)督預(yù)警提示卡》。五是對相關(guān)公司在內(nèi)部審計(jì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的監(jiān)督基礎(chǔ)上再監(jiān)督，并啟動公司各部室、分子公司中央八項(xiàng)規(guī)定精神有關(guān)事項(xiàng)自查自糾的工作。六是組織召開廉政警示教育大會，通過觀看警示片筑牢員工廉潔意識。七是做好節(jié)假日期間的正風(fēng)肅紀(jì)工作，發(fā)送廉政提醒短信150條（次）以上。八是轉(zhuǎn)發(fā)中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問題的通報(bào)，引導(dǎo)黨員干部筑牢思想防線和守住紀(jì)律底線。

（十七）巡察反饋“開展‘以案促改’不到位”的問題

整改情況：一是落實(shí)好政治監(jiān)督，將落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神納入政治監(jiān)督范圍，顯示出狠抓“關(guān)鍵少數(shù)”的決心。二是打造“案肅政紀(jì)、鐘鳴清風(fēng)”警示墻，用好身邊的典型案例，做實(shí)以身邊事教育身邊人。三是組織開展監(jiān)獄警示活動，90余人到自貢監(jiān)獄開展警示教育。四是組織開展專題民主生活會，以違紀(jì)違法案件作為反面，深刻剖析。

（十八）巡察反饋“制度執(zhí)行不嚴(yán)格”的問題

整改情況：一是對上輪常規(guī)巡察以來的各項(xiàng)專項(xiàng)獎勵進(jìn)行了清查，主要存在未按規(guī)定履行審批程序、制度長期未修改與實(shí)際不符等，但所發(fā)放的效益獎及單項(xiàng)獎均屬規(guī)定范圍內(nèi)獎項(xiàng)，不存在違規(guī)發(fā)放，也不涉及需要追繳退回已發(fā)放獎金等情況。二是嚴(yán)格按規(guī)定履行審批流程，對公司效益獎等大額獎金的發(fā)放，經(jīng)公司黨委會審議通過或經(jīng)營班子成員全體審批同意方可發(fā)放，其他小額專項(xiàng)獎金的發(fā)放經(jīng)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意方能發(fā)放。三是修訂下發(fā)了《薪酬管理辦法》和《績效考核管理辦法》，明確、規(guī)范了各項(xiàng)獎金的發(fā)放審批程序，改變了過去制度與實(shí)際不夠結(jié)合的情況；在操作實(shí)踐中嚴(yán)格按制度規(guī)定履行審議審批流程，確保薪酬分配發(fā)放合規(guī)合法。公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高制度執(zhí)行的嚴(yán)格性和規(guī)范性，并加強(qiáng)監(jiān)管和巡查力度，確保制度得到有效執(zhí)行。

（十九）巡察反饋“日常監(jiān)督質(zhì)效不高”的問題

整改情況：一是經(jīng)黨委研究決定，成立獨(dú)立的紀(jì)檢監(jiān)察室，配置專職紀(jì)檢人員，將原紀(jì)檢干部的兼職工作職能剝離出來，真正實(shí)現(xiàn)了紀(jì)檢干部專職化。二是紀(jì)委書記向紀(jì)檢人員開展針對性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是強(qiáng)化日常監(jiān)督，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，打造公司廉潔文化墻，完善制度建設(shè)，參與招標(biāo)監(jiān)督、商務(wù)談判，持續(xù)開展相關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查和節(jié)假日正風(fēng)肅紀(jì)，并將其作為專項(xiàng)檢查的內(nèi)容之一。

（二十）巡察反饋“開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作不到位”的問題

整改情況：一是下發(fā)《關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)自查自糾的通知》，要求公司各部室、中心、所、各分子公司認(rèn)真梳理各自存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并上報(bào)自查工作報(bào)告。二是公司排查梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，下發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的通知，對照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嚴(yán)格控制和防范化解風(fēng)險(xiǎn)。三是開展了對各部室、分子公司的非正常項(xiàng)目、無預(yù)算或概算的項(xiàng)目及私人銀行卡代收公司經(jīng)營款項(xiàng)的情況資金廉政風(fēng)險(xiǎn)清理工作。

（二十一）巡察反饋“工程項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不完善”的問題

整改情況：一是開展了工程項(xiàng)目管理人員的培訓(xùn)，項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識、建設(shè)工程實(shí)務(wù)等知識。二是規(guī)劃發(fā)展部對近兩年的工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面梳理，自查自糾，沒有發(fā)行存在未履行報(bào)批報(bào)建不規(guī)范的問題。公司暫無新建工程項(xiàng)目，若后期有新建工程項(xiàng)目，將嚴(yán)格按照有關(guān)部門的報(bào)建手續(xù)要求，履行報(bào)建程序。

（二十二）巡察反饋“招標(biāo)采購和外包服務(wù)不規(guī)范”的問題

整改情況：一是公司貨物物流運(yùn)輸公開招標(biāo)工作從2023年起交由營銷中心負(fù)責(zé)，進(jìn)一步完善部門內(nèi)控管理制度，2024年5月營銷中心修訂了《產(chǎn)成品運(yùn)輸管理制度》，確保營銷中心在物流運(yùn)輸公開招標(biāo)的工作中有章可依，有據(jù)可依，確保該項(xiàng)工作的長期合規(guī)性。營銷中心已開展2024年貨物物流運(yùn)輸公開招標(biāo)工作，營銷中心通過辦公軟件OA發(fā)起《服務(wù)類采購招標(biāo)項(xiàng)目申請表》，為避免出現(xiàn)不合理報(bào)價(jià)，在2024年招標(biāo)文件對報(bào)價(jià)要求做了明確規(guī)定。截止目前，已完成2024年貨物物流運(yùn)輸公開招標(biāo)工作。二是根據(jù)公司職能調(diào)整，公司招標(biāo)工作先后由兩個(gè)部門負(fù)責(zé)，巡察期間內(nèi)2023年6月前由董事會辦公室負(fù)責(zé)，自2023年6月起，由行政運(yùn)營部負(fù)責(zé)。2023年6月末至今，行政運(yùn)營部組織招標(biāo)共283次，其中，自主公開招標(biāo)101次，邀請招標(biāo)182次（物資類合格供應(yīng)商），所有招標(biāo)活動嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，未滿足招標(biāo)條件要求的，嚴(yán)禁組織開標(biāo)。自主公開招標(biāo)中共有17次投標(biāo)單位不足3家，其中11次由業(yè)務(wù)部門經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后與投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判確定，有6次通過延長招標(biāo)時(shí)間并達(dá)到招標(biāo)條件后按程序完成招標(biāo)。行政運(yùn)營部對公司2023年-2024年貨物物流運(yùn)輸公開招標(biāo)進(jìn)行自查，各物流專線標(biāo)的均符合3家及以上投標(biāo)單位條件后組織后續(xù)招標(biāo)工作；未滿足招標(biāo)條件的，重新組織招標(biāo)，在符合開標(biāo)條件后，再進(jìn)行后續(xù)招標(biāo)程序；所有物流運(yùn)輸項(xiàng)目招標(biāo)均按程序組織進(jìn)行。行政運(yùn)營部對責(zé)任期內(nèi)（即2023年6月至今）所有招標(biāo)賬目進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，共涉及283項(xiàng)招標(biāo)項(xiàng)目。經(jīng)梳理，未發(fā)現(xiàn)有不滿足招標(biāo)條件要求而組織開標(biāo)的；自主公開招標(biāo)中共有17次投標(biāo)單位不足3家，其中11次由業(yè)務(wù)部門經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后與投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判確定，有6次通過延長招標(biāo)時(shí)間并達(dá)到招標(biāo)條件后按程序完成招標(biāo)；其余各項(xiàng)均符合招標(biāo)要求。三是公司自主公開招標(biāo)工作常態(tài)化，行政運(yùn)營部負(fù)責(zé)自主公開招標(biāo)項(xiàng)目組織工作。自2023年6月末至今，行政運(yùn)營部組織公司自主公開招標(biāo)101次，所有招標(biāo)程序按照公司相關(guān)規(guī)定合規(guī)運(yùn)行。各業(yè)務(wù)部門按照職能職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督審核，董事會辦公室、黨群工作部、財(cái)務(wù)管理中心等相關(guān)業(yè)務(wù)部門履行監(jiān)管審核職責(zé)，招標(biāo)工作嚴(yán)謹(jǐn)透明、合規(guī)合法、“應(yīng)招盡招”。紀(jì)檢監(jiān)察部門參與公開招標(biāo)及商務(wù)談判全過程，履行日常監(jiān)督職能。行政運(yùn)營部做好月度招標(biāo)臺賬，確保常態(tài)化規(guī)范招標(biāo)工作。

（二十三）巡察反饋“招投標(biāo)流程有缺失”的問題

整改情況：一是公司總部業(yè)務(wù)主管部門加強(qiáng)監(jiān)管。公司召開黨委會、班子會研究《公司物資、服務(wù)類招標(biāo)管理辦法》修訂事項(xiàng)，并于2024年5月發(fā)布了《四川大西洋集團(tuán)（股份公司）物資、服務(wù)類招標(biāo)管理辦法（修訂版）》，增加總部業(yè)務(wù)主管部門對各分子公司招標(biāo)工作的管理權(quán)限、管理要求等相關(guān)內(nèi)容。文件下發(fā)后，要求各分子公司根據(jù)總部新修訂的《物資、服務(wù)類招標(biāo)管理辦法》，擬定或完善本單位招標(biāo)管理辦法，報(bào)總部業(yè)務(wù)主管部門審批通過方可執(zhí)行；將各分子公司招標(biāo)工作合規(guī)管理相關(guān)公司納入分子公司負(fù)責(zé)人年度考核體系，嚴(yán)肅斗硬考核。目前上海、山東、深圳、云南、天津等9家子公司已完成招標(biāo)管理辦法的修改。二是董辦在對分子公司開展內(nèi)審時(shí)，對各單位審計(jì)年度內(nèi)的所有招標(biāo)事項(xiàng)及招標(biāo)物資名錄進(jìn)行嚴(yán)格審查，杜絕化整為零，做到應(yīng)招盡招。董辦2023年至目前在對分子公司審計(jì)中嚴(yán)格按照整改要求進(jìn)行了審查。三是山東公司加強(qiáng)物資采購招標(biāo)規(guī)范性執(zhí)行力度，加強(qiáng)對招標(biāo)工作人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)各審批環(huán)節(jié)的層層把關(guān)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核力度，修訂《物資、服務(wù)類招標(biāo)管理辦法》，杜絕再次出現(xiàn)相關(guān)失誤情況。目前，招標(biāo)各項(xiàng)業(yè)務(wù)審批流程無遺漏。四是上海公司全面梳理物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)招標(biāo)范圍，按年度梳理完善了2023年度、2024年度物資和服務(wù)采購目錄，區(qū)分招標(biāo)和非招標(biāo)采購項(xiàng)目，做到應(yīng)招盡招，嚴(yán)格控制**采購。對還不能實(shí)現(xiàn)招標(biāo)采購的物資和服務(wù)進(jìn)行了現(xiàn)況及原因分析和審批，提出了后續(xù)持續(xù)改進(jìn)措施。

（二十四）巡察反饋“部分制度存在缺陷”的問題

整改情況：上海公司修訂完善了8個(gè)內(nèi)控制度，制定出臺了6個(gè)管理辦法，日常經(jīng)營管理中嚴(yán)格按制度規(guī)定實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，并將根據(jù)實(shí)際情況持續(xù)修訂完善各項(xiàng)內(nèi)控制度。

（二十五）巡察反饋“資金支付審核不到位”的問題

整改情況：一是上海公司針對反饋問題，已全面梳理完善資金審批流程，要求財(cái)務(wù)在日常資金支付等審核過程中，除按相關(guān)制度規(guī)定查看審批流程外，堅(jiān)持完整收集紙質(zhì)實(shí)質(zhì)性審批要件，對不符合規(guī)范的一律退回補(bǔ)充相關(guān)紙質(zhì)資料。反饋問題在OA審批系統(tǒng)找到費(fèi)用申請報(bào)告及預(yù)算表等審批實(shí)質(zhì)內(nèi)容。二是山東強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力水平和財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，梳理財(cái)務(wù)審核流程，由主管審核到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、出納付款審核、會計(jì)入賬審核，層層把關(guān)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核要素，確保審核到位。

（二十六）巡察反饋“薪酬發(fā)放不規(guī)范”的問題

整改情況：一是越南公司多發(fā)放的部分薪酬，已在年薪結(jié)算中予以扣除。二是越南公司班子成員及黨員干部舉行了座談，就整改問題進(jìn)行了深入分析，對廉潔自律要求重新進(jìn)行了學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨員干部的黨風(fēng)廉政意識，提高了廉潔自律的自覺性。三是越南公司財(cái)務(wù)部對總部關(guān)于班子成員薪酬發(fā)放結(jié)算的相關(guān)規(guī)定，重新進(jìn)行了學(xué)習(xí)，對相關(guān)憑證再次進(jìn)行了梳理核對，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行考核績效薪酬，確保薪酬發(fā)放的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

（二十七）巡察反饋“民主集中制落實(shí)不夠”的問題

整改情況：一是在公司民主決策程序中，嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”末位表態(tài)制度。公司黨群工作部牽頭，會同相關(guān)職能部門，對黨委會前置研究事項(xiàng)清單進(jìn)行了逐條對接、分析和研判，于2024年7月印發(fā)。二是公司重新下達(dá)《財(cái)務(wù)支付管理辦法》，對“重大采購資金預(yù)付款”進(jìn)行了規(guī)定。重大采購的資金支付須經(jīng)公司黨委會討論通過后實(shí)施。

（二十八）巡察反饋“協(xié)調(diào)配合不夠”的問題

整改情況：一是建立公司組織人事工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在2024年5月修訂印發(fā)《中層干部管理辦法》中予以明確。建立公司組織人事工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由公司黨委書記擔(dān)任，副組長由公司黨委副書記擔(dān)任，其他公司領(lǐng)導(dǎo)干部為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，由黨委副書記牽頭負(fù)責(zé)，分管人力資源、考核評價(jià)的相關(guān)班子成員協(xié)調(diào)配合，通過工作聯(lián)動機(jī)制和常態(tài)化溝通機(jī)制，確保工作不脫節(jié)。二是建立信息共享機(jī)制，通過召開兩次紀(jì)委會議和監(jiān)審聯(lián)動工作會議，就相關(guān)監(jiān)督情況互通有無，確定了后續(xù)監(jiān)督工作開展方向。三是建立定期協(xié)調(diào)機(jī)制，上半年共開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督7個(gè)單位，發(fā)現(xiàn)問題11個(gè)；內(nèi)部政治監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督3個(gè)單位，發(fā)現(xiàn)問題7個(gè)。通過召開兩次紀(jì)委會議和監(jiān)審聯(lián)動工作會議，就其中的典型問題進(jìn)行通報(bào)和研究。紀(jì)檢監(jiān)督中將相關(guān)公司的審計(jì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督。

（二十九）巡察反饋“開拓進(jìn)取精神減弱”的問題

整改情況：公司黨委主要負(fù)責(zé)人通過談心談話、民主生活會等方式，與班子成員開展了交流引導(dǎo)，積極聽取意見建議，促進(jìn)班子成員提高站位，提升大局意識和責(zé)任感使命感，樹立“功成不必在我”的思想境界，班子成員主動進(jìn)取的精神和勇氣得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

（三十）巡察反饋“堅(jiān)持黨管干部原則不到位”的問題

整改情況：一是教育引導(dǎo)相關(guān)責(zé)任部門和工作人員從思想上高度重視，杜絕隨意性的問題，對議事流程要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)理解，精準(zhǔn)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，嚴(yán)肅認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。2023年12月28日的黨委會上，黨委副書記進(jìn)行了問題通報(bào)，提出了明確要求，與會人員進(jìn)一步了解了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程。二是梳理近三年黨委會涉及表決的議題，對投票合規(guī)性進(jìn)行自查、及時(shí)整改。2023年12月前，對近三年黨委會涉及人事問題議題的30次表決情況進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)19次非黨委會成員參與表決的不合規(guī)情況。并在2023年12月28日的黨委會上，提出了在黨委會研究干部人事議題時(shí)，非黨委會成員可發(fā)表意見，提出建議，但不能參加表決的明確意見。在2023年12月28日和2024年4月15日，公司兩次黨委會研究干部人事議題時(shí)，非黨委委員班子成員列席了黨委會，沒有參與表決。在今后工作中要堅(jiān)持黨管干部原則，堅(jiān)決按制度執(zhí)行。

（三十一）巡察反饋“執(zhí)行干部選拔任用政策和制度規(guī)定不規(guī)范”的問題

整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行黨委會議事決策規(guī)則，嚴(yán)格選任程序，堅(jiān)決杜絕臨時(shí)動議情形。2023年12月28日的黨委會上，黨委副書記進(jìn)行了問題通報(bào)，會議提出了人事議題堅(jiān)決杜絕臨時(shí)動議的明確要求。2023年12月以來，公司選拔任用了4名中層助理人員，均嚴(yán)格執(zhí)行了選任程序，沒有臨時(shí)動議情形。二是在4月3日黨委會上對江蘇公司1名副總經(jīng)理職位的設(shè)置調(diào)整情況作出補(bǔ)充報(bào)告。在今后工作中，必須嚴(yán)格執(zhí)行黨委會議事決策規(guī)劃，嚴(yán)格選任程序，堅(jiān)決杜絕臨時(shí)動議情形發(fā)生。三是公司黨群工作部負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)辦人員第一時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)了《干部選拔任用工作條例》精神，查找了《干部選拔任用工作規(guī)則》中的其他條款，對不適用的條款進(jìn)行了修訂完善，4月29日完成修改并落實(shí)執(zhí)行。四是加強(qiáng)管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，具體經(jīng)辦人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《干部選拔任用條例》，提升能力水平，及時(shí)修訂了《民主測評表》的相關(guān)項(xiàng)目，在2024年1月和4月提拔4名中層助理干部時(shí)，已使用新的《民主測評表》進(jìn)行測評。五是開展干部考察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)辦人員于3月25日參加上級組織的干部考察，學(xué)習(xí)了相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高了業(yè)務(wù)水平。六是加強(qiáng)了干部檔案管理的相關(guān)政策規(guī)定對學(xué)習(xí)，經(jīng)辦人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了組織部下發(fā)的《干部人事檔案工作手冊》，提高了業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)了工作主動性和積極性。七是經(jīng)辦人員加強(qiáng)了干部檔案管理相關(guān)政策規(guī)定的學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了組織部下發(fā)的《干部人事檔案工作手冊》，提高了業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)了工作主動性和積極性。2024年5月前陸續(xù)對56份干部檔案有針對性的進(jìn)行了梳理，收集、查找缺失的材料42份，并補(bǔ)充進(jìn)檔案材料中，對確實(shí)無法找到的，進(jìn)行了情況說明。八是黨群工作部經(jīng)辦人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《干部選拔任用條例》，2024年5月底前，完成了63名中層干部任免審批表的清理，完善相關(guān)要素，檢查糾正各項(xiàng)目的記載情況。九是經(jīng)辦人員對干部專審表進(jìn)行了“回頭看”，檢查各項(xiàng)目填寫是否規(guī)范完整，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正完善，對存在問題的23份干部專審表完善了初審人、復(fù)審人簽字確認(rèn)。

（三十二）巡察反饋“干部人才隊(duì)伍建設(shè)統(tǒng)籌謀劃不夠”的問題

整改情況：一是深入貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于青年人才重要思想，制定公司“遠(yuǎn)航計(jì)劃”，推進(jìn)公司青年后備干部和青年后備專業(yè)人才培養(yǎng)常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的干部人才雁陣梯隊(duì)，開展導(dǎo)師帶徒結(jié)對子，制定一系列培養(yǎng)措施。2024年5月在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)光華校區(qū)舉辦公司青年人才專題能力提升班。二是針對干部人才隊(duì)伍建設(shè)統(tǒng)籌謀劃不足的問題，加大了人才招引工作力度，及時(shí)補(bǔ)充招引公司需要的管理人才和生產(chǎn)技術(shù)工人，將優(yōu)秀勞務(wù)工轉(zhuǎn)聘為公司合同制員工。今年來已引進(jìn)大學(xué)生3名，招募生產(chǎn)技術(shù)工人15名，勞務(wù)工轉(zhuǎn)聘為合同工20名，進(jìn)一步優(yōu)化了員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高了員工隊(duì)伍素質(zhì)；修訂下發(fā)了新的薪酬和績效考核制度，解決了過去薪酬分配管理中存在的一些問題，完善了薪酬結(jié)構(gòu)及分配合理性、公平性，提高了員工收入，增強(qiáng)了人才吸引力；提高人才培養(yǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃性，制定下發(fā)了《“十四五”人力資源發(fā)展規(guī)劃》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，持續(xù)有序推進(jìn)各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施，有效開展生產(chǎn)技術(shù)工人技術(shù)等級內(nèi)部培訓(xùn)、考評與鑒定，持續(xù)推動“師帶徒”幫扶協(xié)議，培養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)骨干。

（三十三）巡察反饋“落實(shí)黨建責(zé)任不到位”的問題

整改情況：一是公司黨委結(jié)合上級黨組織精神，系統(tǒng)思考謀劃公司2024年黨建工作重點(diǎn)任務(wù)，公司黨委會專題研究部署公司2024年黨建工作，討論通過《2024年黨建工作要點(diǎn)》并印發(fā)。二是公司黨委努力探索黨建與業(yè)務(wù)融合的途徑，推動黨建工作與業(yè)務(wù)工作相融共進(jìn)。堅(jiān)持每月召開黨政工作例會，組織與會人員學(xué)習(xí)黨和國家的大政方針及習(xí)近平總書記的**新重要講話精神，通報(bào)公司黨建工作重點(diǎn)任務(wù)完成情況，將黨建工作和業(yè)務(wù)工作同時(shí)布置、同時(shí)通報(bào)、同時(shí)檢查考核。集團(tuán)公司黨委與四川輕化工大學(xué)馬克思主義學(xué)院黨委進(jìn)行了深度互訪溝通，達(dá)成黨建聯(lián)建意向；股份公司與四川大學(xué)材料學(xué)院材料科學(xué)與工程專業(yè)教研中心教工黨支部的簽訂了“黨建+創(chuàng)新驅(qū)動”聯(lián)建協(xié)議。各黨支部將所轄范圍業(yè)務(wù)部門的工作推進(jìn)與支部黨建工作開展融為一體，尋求黨建與業(yè)務(wù)融合的新路徑。

（三十四）巡察反饋“基層組織建設(shè)存在短板”的問題

整改情況：一是公司黨委每年制定黨支部黨建工作目標(biāo)考核清單，將黨建工作分為六大類25個(gè)具體項(xiàng)目進(jìn)行考核。2024年2月，公司各黨支部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了黨建述職；2024年4月，公司黨委完成了對各黨支部2023年黨建工作的考核、通報(bào)；對“三會一課”、主題黨日活動沒有完成的黨支部進(jìn)行批評教育；督促各黨支部做好召開組織生活會和民主評議黨員工作；督促指導(dǎo)各黨支部做好黨員發(fā)展工作，各黨支部嚴(yán)格按照發(fā)展程序發(fā)展黨員，公司黨委按照集體討論的原則，對發(fā)展黨員進(jìn)行逐一討論審批。二是公司黨委注重加強(qiáng)對黨務(wù)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年年初制定培訓(xùn)計(jì)劃，將對黨務(wù)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)納入公司培訓(xùn)計(jì)劃通盤考慮安排。在年初修訂的《薪酬管理辦法》中，給黨務(wù)干部每月一定的工作津貼，以激勵他們更加努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。三是公司黨委積極推進(jìn)四個(gè)未按期換屆的分子公司完成黨支部換屆工作，目前四個(gè)黨支部換屆工作已全部完成。四是公司黨委對公司目前現(xiàn)有黨員人數(shù)、結(jié)構(gòu)分布和黨支部設(shè)置情況，進(jìn)行了分析，力求公司黨支部設(shè)置科學(xué)合理。對符合屬地化條件的黨支部，指導(dǎo)他們實(shí)行屬地化管理。目前，深圳公司黨支部已完成屬地化管理，在整個(gè)屬地化管理的進(jìn)程中，公司黨委和深圳公司黨支部均嚴(yán)格按照黨組織調(diào)整的相關(guān)程序辦理。五是針對違規(guī)使用黨費(fèi)開展慰問的問題，公司黨委進(jìn)行了舉一反三的自查，自2020年5月上一輪巡察后，公司再無違規(guī)使用黨費(fèi)的情況。公司黨委對黨費(fèi)管理人員加強(qiáng)了教育，各黨支部再次組織黨員集中學(xué)習(xí)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定。

（三十五）巡察反饋“問題整改未全面完成”的問題

整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》，公司黨委于2月召開了黨委會，專題研究意識形態(tài)工作，修訂完善公司《中心組學(xué)習(xí)管理辦法》《意識形態(tài)工作管理制度》《突發(fā)事件輿情應(yīng)對處置預(yù)案》。公司紀(jì)委將公司黨委落實(shí)意識形態(tài)工作情況作為監(jiān)督的重要內(nèi)容，并做好相應(yīng)節(jié)點(diǎn)的督促提醒，把各基層黨支部落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制情況納入監(jiān)督范圍，列入黨建工作年度考核細(xì)則。二是物資采購中心對現(xiàn)有物資采購方式進(jìn)行系統(tǒng)梳理，結(jié)合技術(shù)和質(zhì)量管理要求對招標(biāo)物資明細(xì)進(jìn)行調(diào)整；提前發(fā)布公開招標(biāo)物資的需求信息，延長招標(biāo)公示期，使更多單位參與競標(biāo)；加強(qiáng)物資采購中心、技術(shù)中心、檢測所及品管中心等業(yè)務(wù)部門的協(xié)作配合，拓寬采購渠道，優(yōu)化采購模式。三是完成了情況梳理匯總，公司黨委對目前10年沒輪崗的2名崗位人員的情況進(jìn)行了分析研判，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際情況，明確認(rèn)定其中1名人員為特殊專業(yè)崗位人員，不屬于必須輪崗的人員范疇，對另一名人員已經(jīng)進(jìn)行了崗位調(diào)整。此外，公司黨委結(jié)合青年人才“遠(yuǎn)航計(jì)劃”培養(yǎng)措施，制定了近期青年人才輪崗交流計(jì)劃，并從2024年5月起組織實(shí)施。四是持續(xù)推進(jìn)四川大西洋德潤有色焊材科技有限公司的工商注銷工作；認(rèn)真落實(shí)省委省政府帶縣三級幫扶政策，公司擬與平昌縣合資設(shè)立平昌縣大西洋貿(mào)易有限公司，在合資設(shè)立平昌縣大西洋貿(mào)易有限公司項(xiàng)目過程中，公司充分開展了論證工作，律所出具了法律意見書，并履行了黨委會、董事會等集體決策程序，**終上報(bào)市國資委審批并取得了市國資委的備案同意。五是重新與鼎晟簽訂和解協(xié)議，敦促其按合同約定及時(shí)或者提前歸還款項(xiàng)。同時(shí)加大催收力度，必要時(shí)通過發(fā)律師函等方式強(qiáng)化催收力度，經(jīng)過初步商談，雙方均愿意簽訂和解協(xié)議，目前正在辦理中。六是從收入待遇上進(jìn)行適度提升，增強(qiáng)人才吸引力。2024年1月修訂下發(fā)的《薪酬管理辦法》，根據(jù)員工的崗位、能力和績效表現(xiàn)，制定了更為合理的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)公司建立了更為完善的績效考核體系，將員工的收入與公司經(jīng)濟(jì)效益、個(gè)人績效表現(xiàn)掛鉤，以激勵員工更好地發(fā)揮能力；為吸引更多高素質(zhì)人才，特別是985、211高校畢業(yè)生，公司在學(xué)歷職稱補(bǔ)貼方面給予了特別的傾斜，鼓勵更多優(yōu)秀人才加入公司，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲備人才。公司建立了員工職業(yè)生涯“雙通道”發(fā)展路徑，員工根據(jù)自己的專業(yè)特長和職業(yè)規(guī)劃，選擇適合自己的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。公司為員工提供了完善的社保體系、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、餐補(bǔ)、大學(xué)生單身宿舍等福利待遇，設(shè)立了生日慰問、節(jié)日慰問等制度，讓員工感受到公司的關(guān)懷和溫暖。同時(shí)，員工健身房、圖書室、各類協(xié)會等休閑娛樂設(shè)施活動的設(shè)立，為員工創(chuàng)造了一個(gè)更為舒適、健康的工作生活環(huán)境。公司將持續(xù)關(guān)注員工的需求，不斷優(yōu)化和完善公司薪酬、績效、福利和職業(yè)發(fā)展體系，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營造更加積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍，為公司的發(fā)展注入更多的活力和動力。七是針對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活存在的問題，公司黨委要求相關(guān)黨支部積極開動腦筋想辦法，調(diào)整工作思路，確保領(lǐng)導(dǎo)干部參加支部的“三會一課”，嚴(yán)格執(zhí)行雙重民主生活會制度。公司黨委在每年制定的黨支部黨建工作考核清單中，將“三會一課”的完成情況作為了一個(gè)考核指標(biāo)，沒有完成“三會一課”的黨支部進(jìn)行批評教育，并扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，影響支部**終考核結(jié)果和排名。

（三十六）巡察反饋“成果運(yùn)用不充分”的問題

整改情況：一是公司黨委站在堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治高度認(rèn)識和推動巡察反饋意見整改工作，于2024年1月17日召開了黨委會，專題研究部署巡察整改工作，于2024年1月18日，合并召開了巡察整改專題民主生活會和主題教育專題民主生活會合。在2023年度班子成員個(gè)人年度述職報(bào)告中，均有巡察整改的相關(guān)內(nèi)容。二是公司成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，班子成員落實(shí)整改責(zé)任，對號入座認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，執(zhí)行整改措施，推動問題整改落到實(shí)處、見底清理。整改過程中，對安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不力、招標(biāo)采購和外包服務(wù)部規(guī)范、執(zhí)行干部選拔任用政策和制度規(guī)定不規(guī)范等問題做到舉一反三，開展自查自糾，確保整改工作取得實(shí)效。

三、下一步工作打算

（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，持續(xù)加強(qiáng)政治建設(shè)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和省委、市委全會精神，進(jìn)一步提高政治站位，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)深化巡察整改工作，帶領(lǐng)公司黨委一班人，做到心往一處想、勁往一處使，以堅(jiān)定的信心和昂揚(yáng)的斗志，凝聚推動整改落實(shí)的工作合力。

（二）堅(jiān)持全面整改，持續(xù)傳導(dǎo)整改壓力。集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)整改后，公司黨委將進(jìn)一步加強(qiáng)巡察整改的組織領(lǐng)導(dǎo)和督促指導(dǎo)，黨委會議每年至少兩次研究巡察整改推進(jìn)情況；對尚未完成或需要長期整改的問題緊盯不放，嚴(yán)格對照方案明確的整改措施抓緊抓實(shí)；對已完成整改的事項(xiàng)，組織開展“回頭看”，鞏固拓展整改成果，防止問題反彈。

（三）堅(jiān)持舉一反三，持續(xù)完成機(jī)制制度。按照“事要解決、人要處理、長效機(jī)制要建立”的要求，堅(jiān)持階段性與長期性相結(jié)合，重點(diǎn)突破與整體推進(jìn)相結(jié)合，科學(xué)合理安排，整體協(xié)調(diào)推進(jìn)，既在治標(biāo)上下苦功，又在治本上動腦筋。堅(jiān)持壓茬推進(jìn)、持續(xù)發(fā)力、久久為功，既解決面上問題，又深挖問題根源，建章立制，出臺一批務(wù)實(shí)管用的制度辦法，深化整改成果，建立健全長效機(jī)制，從根本上徹底解決問題。堅(jiān)持著眼長遠(yuǎn)、注重實(shí)效，真正把整改過程落實(shí)到改進(jìn)作風(fēng)、推動工作上來，把整改目標(biāo)落實(shí)到推進(jìn)公司改革發(fā)展上來，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和政治生態(tài)風(fēng)清氣正，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對我公司巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0813-8250517；郵政地址：自貢市自流井區(qū)丹陽街1號四川大西洋集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察室；電子郵箱:dxylxl@foxmail.com。

中共四川大西洋集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會

                              2024年10月25日